Naršyti straipsnį Kaip Pinigų plovimas Darbai Įvadas Kaip Pinigų plovimo darbai Prancūzija katalogas
2005 spalio JAV kongresmenas Tomas vėlavimas buvo pareikšti kaltinimai dėl pinigų plovimo mokesčių, privertė jį atsistatydinti Namas daugumos lyderis. Pinigų plovimas yra sunkus mokestis - 2001, JAV prokurorai gavo beveik 900 pinigų plovimo įsitikinimus, kurių vidutinis laisvės atėmimu šešeriems metams. Dėl pasaulio finansų rinkose kilimas daro pinigų plovimu lengviau nei bet kada - šalis su banko-slaptumo įstatymai yra tiesiogiai susiję su šalių bankas-atskaitomybės įstatymų, todėl galima anonimiškai deponuoti " purvinas " pinigų vienos šalies ir tada, kad jis būtų perkeltas į bet kurią kitą šalį naudojimui.
Pinigų plovimas vyksta beveik kiekvieną šalį pasaulyje, ir vieną schemą paprastai apima pervesti pinigus per keletą šalių, kad užtemdyti savo šaknis. Šiame straipsnyje mes sužinoti, ką pinigų plovimas yra ir kodėl tai būtina, kas plauna pinigus ir kaip jie tai daro ir kokių priemonių valdžia imasi bandyti folija pinigų plovimo operacijas.
Pinigų plovimas , savo paprasčiausias, yra uždirbti pinigus, kuris ateina iš šaltinio aktas atrodo jis ateina iš Šaltinis B. Praktiškai nusikaltėliai bando paslėpti pinigų, gautų per nelegalios veiklos ištakos taip atrodo, kad jis buvo gauta iš teisėtų šaltinių , Priešingu atveju, jie negali naudoti savo pinigus, nes tai būtų sujungti juos į nusikalstamą veiklą, o teisėsaugos pareigūnai būtų pasinaudoti ją.
Pinigai Launderering pagrindai
Dažniausiai pasitaikančios nusikaltėliai, kuriems reikia plauti pinigai yra prekiautojų narkotikais, embezzlers, korumpuotus politikus ir valstybės tarnautojus, gangsteriai, teroristus ir sukčiai. Narkotikų prekeiviai yra rimtai reikia gerų plovimo sistemų, nes jie prekiauja beveik vien tik grynaisiais pinigais, kuris sukelia visus logistikos problemų rūšių. Ne tik pinigų atkreipti teisėsaugos pareigūnų dėmesio, tačiau tai taip pat labai sunki. Kokainas, kad verta $ 1 mln gatvėje sveria apie 44 svarų (20 kg), o JAV doleriai Atlicināt verta $ 1 mln sveria apie 256 svarų (116 kg)
Pagrindinė pinigų plovimo procesas turi tris žingsnius.:
- Apgyvendinimas - Šiuo etapu launderer įterpia nešvarių pinigų į teisėtą finansų įstaigos. Tai dažnai į pinigų banko indėlių forma. Tai yra rizikingiausios etapas plovimo procese, nes didelės grynųjų pinigų sumos yra gana ryškus, o bankai privalo praneš
[1] 