Kaip Pinigų plovimas Works

ą išlaikant anonimiškumą. Ir iš kitos pusės, teroristai neturi naudotis kreditinėmis kortelėmis ir patikrinimus įsigyti ginklų, lėktuvų bilietų ir civilinės pagalbos jiems reikia atlikti sklypas. Jie plauti pinigus, kad institucijos negali atsekti jų ir folija savo planuotą ataką. Nutraukiantys plovimo procesą gali nutraukti jų finansavimą ir išteklius į teroristinių grupuočių

Taigi kitas klausimas yra:.? Ko institucijos daro užkirsti kelią pinigų plovimui
kovojant su pinigų plovimu

Tai nelengvas užduotį atsekti bet indėlių ištakas, kai yra apie 700.000 pasauliniai pervedimus vykstantys kiekvieną dieną [ref]. Kuris yra nešvarių pinigų ir kuris yra švarus dalykų? Per Jungtinėse Amerikos Valstijose, yra du pagrindiniai metodai vyriausybės dirbantys aptikti ir kovoti su pinigų plovimu. Teisės aktus ir teisėsaugą

Jungtinės Amerikos Valstijos kalbama apie pinigų plovimą daugybė teisės aktų. Štai tik keletas iš jų: Rīga,

Bankas slaptumo akte (1970) iš esmės pašalina visus anoniminius bankininkystę į Jungtines Amerikos Valstijas. Ji suteikia Iždo departamentas gebėjimą priversti bankus saugo, kad būtų lengviau atpažinti plovimo operaciją. Tai apima ataskaitų Visi pavieniai sandorius virš $ 10,000 keliais sandoriais iš viso daugiau nei $ 10,000 arba iš vienos sąskaitos į vieną dieną. Garantas, kuris nuolat pažeidžia šią taisyklę gali būti iki 10 metų kalėjimo.

1986 Pinigų plovimas kontrolės įstatymas daro pinigų plovimo nusikaltimus savaime vietoje tik iš kito nusikaltimo elementas, ir 1994 m Pinigų plovimas slopinimas įstatymas Užsakymai bankai nustatyti savo pinigų plovimu darbo grupes išretinti įtartiną veiklą savo institucijose. 2001 JAV Patriot Act nustato privalomus asmens tapatybės patikrinimus JAV banko globėjų ir teikia išteklius link sekimo sandorių požeminių /alternatyvių bankinių sistemų lankomose teroristų pinigų tvarkytojai. Išsamesnį sąrašą JAV kovos su pinigų plovimu teisės aktų žr FDIC. Banko paslaptis aktą ir kovos su pinigų plovimu

Be teisės normų, skirtų aptikti pinigų plovimo operaciją, slaptieji įgėlimai taip pat yra komponentas kovojant. DEA operacija Juno ", kuris baigėsi 1999 metais, yra puikiausias pavyzdys. DEA iš Atlanta atliko sting operacija, kuri dalyvauja teikiant išteklius narkotikų prekeivių pinigams plauti. Slaptas DEA agentų buvo susijęs su prekeivių paversti narkotikų pinigus iš dolerių pesas naudojant Kolumbijos pesas juodojoje rinkoje birža. Operacija baigėsi 40 areštus be