Yra daug pinigų plovimo metodus, valdžios institucijos žino apie ir tikriausiai daugybė kitų, kurie dar būti atidengta. Štai keletas iš populiariausių negaliojančiais:
titucijoms atsekti nešvarių pinigų, o tai valomi
Black Market Kolumbijos pesas birža Ši sistema, kurioje raginama DEA " didžiausia narkotikų pinigų plovimo mechanizmas Vakarų pusrutulyje " [teisėjas], atėjo į šviesą 1990 metais. Kolumbijos pareigūnas atsisėdo su žmonėmis JAV iždo departamento aptarti JAV prekių problema nelegaliai importuoti į Kolumbijos naudojant juodąją rinką. Kai jie laikomi drauge su narkotikų pinigų plovimo problemą problemą, JAV ir Kolumbijos pareigūnai įdėti du ir du kartu ir atrado, kad tas pats mechanizmas buvo pasiekti abu galus. Šis kompleksas nustatymas remiasi tuo, kad yra verslininkai Kolumbija - paprastai importuotojai tarptautinių prekių - kas reikalinga JAV dolerių tam, kad užsiimti verslu. Siekiant išvengti Kolumbijos vyriausybė mokesčių, pinigų mainais iš pesas į dolerius ir importuojamų prekių tarifai, šie verslininkai gali eiti į juodąją rinką ir quot; pesas brokeriai " kas imti mažesnį mokestį vykdyti sandorį už vyriausybės įsikišimo. Štai neteisėtas importuoti pusė schemos. Pinigų plovimas pusė eina kaip šis: Narkotikų prekiautojas sukasi purvinas JAV dolerių į pesas brokeris Kolumbijoje. Pesas brokeris tada naudoja tuos narkotikų dolerių pirkti prekes Jungtinėse Valstijose Kolumbijos importuotojams. Kai importuotojai gauna tas prekes (toliau vyriausybės radaro) ir parduoti juos už pesas Kolumbijoje, jie atsipirks pesas brokeris iš pajamų. Pesas brokeris tada duoda prekiautojai narkotikais ir į pesas ekvivalentą (minus komisiniai) originalių, purvinose JAV dolerių, kad pradėjo šį procesą.
Struktūros indėliai taip pat žinomas kaip smurfing, šis metodas reiškia, išardymas dideli kiekiai pinigai į mažesnius, mažiau įtartinas sumas. Jungtinėse Amerikos Valstijose, ši mažesnė suma turi būti mažesnė nei $ 10,000 - dolerio suma, už kurią JAV bankai turi pranešti sandorį su vyriausybe. Pinigai yra tada pervedamos į vieno ar daugiau banko sąskaitų arba keliems žmonėms (Smurfs) arba vienam asmeniui per ilgesnį laiką.
Užjūrio bankai pinigų plovimu dažnai siunčia pinigus per Įvairūs " ofšorinių sąskaitų " tose šalyse, kurios turi banko informacijos slaptumo įstatymai, o tai reiškia, kad visų ketinimų ir tikslų, šios šalys leistų anoniminę bankininkystę. Sudėtingas schema gali apimti šimtus banko
Nesąžiningi
- Ar yra paprastas būdas atpažinti money
- Kaip veikia bankomatų nuovirų darbą?
- Kaip Pinigų plovimas Works
- Kaip piramidžių schemos Work
- 10 Dabar sukčiai, kurie Tikslinė Maža…
- 5 sėkmingo Counterfeiters
- Ar smartfon kelti riziką tapatybės vag…
- Kaip Tapatybės vagystė Works
- Kaip baltos apykaklės nusikalstamumo Wo…
- 10 Recesija Era Scams
- Kaip veikia padirbtų detektorius rašik…
- Kaip Cooking Books Works
- 10 Things You Should Never Pirk Online
- Mano draugas sako, kad ji gali pasakyti,…
- Kaip Ponzi schemos Work