pervedimus į ir iš ofšorinių bankų. Pasak Tarptautinio valiutos fondo, " pagrindinius jūros centrai " įtraukti Bahamai, Bahreinas, Kaimanų salos, Honkongas, Antilai, Panama ir Singapūras.
Požeminis /alternatyvių bankininkystės Kai Azijoje šalys nusistovėjęs, teisiniai alternatyvios bankininkystės sistemas, kurios leistų už nelegalias indėliai, pašalinimą iš rinkos ir pervedimai. Tai yra pasitikėjimu grindžiamos sistemos, dažnai su senovės šaknų, kad nepalieka popieriaus takas ir veikti už vyriausybės kontrolę. Tai apima Hawala
sistemą Pakistano ir Indijos ir fui Chen
sistema Kinijoje.
"Shell" kompanijos Šie yra padirbtas įmonės, kurios egzistuoja be jokios kitos priežasties, nei plauti pinigų. Jie imtis nešvarių pinigų, nes " mokėjimą " už tariamų prekių ar paslaugų, bet iš tikrųjų neteikia prekes ar paslaugas; jie tiesiog sukurti teisėtų sandorių išvaizdą, padirbtų sąskaitų faktūrų ir balansus.
Investavimas į teisėtą verslą plovimu kartais įdėkite purvinas pinigus kitaip teisėtais verslo išvalyti jį. Jie gali naudoti didelėms įmonėms, kaip finansų maklerio įmonių ar kazino, kurie susiję tiek daug pinigų tai lengva purvinas dalykų mišinys, arba jie gali naudoti mažus, pinigų imlių verslo kaip barai, automobilių plovyklose, striptizo klubuose ar užsakytą kambarį išgryninimo parduotuvėse. Šios įmonės gali būti " fiktyvias bendroves " kad iš tikrųjų suteikti prekę ar paslaugą, tačiau jų tikrasis tikslas yra išvalyti launderer pinigus. Šis metodas paprastai dirba vienu iš dviejų būdų: The launderer galite sujungti savo nešvarių pinigų su bendrove švaraus pajamų - šiuo atveju Bendrovės ataskaitos didesnes pajamas iš savo teisėtus verslo, nei ji iš tikrųjų uždirba; arba launderer galite tiesiog paslėpti savo nešvarių pinigų bendrovės teisėtų banko sąskaitas tikisi, kad valdžios institucijos nebus Palyginti banko balansą įmonės finansinėje atskaitomybėje.
Daugelis pinigų plovimo schemos susijusi su tam tikra kombinacija Šių metodų, nors juodojoje rinkoje Peso biržoje yra gana daug "vieno langelio" prekybos sistema, kai kažkas smuggles pinigus į pesas brokeris. Iš turimomis priemonėmis plovimu įvairovė daro šį sunkų nusikaltimą sustabdyti, bet valdžios institucijos sugauti blogi vaikinai, kas dabar ir tada. Kitame skyriuje mes priimsime du Busted pinigų plovimo operacijų išvaizdą.
Tom vėlavimo
2005 spalio Texas apskrities kaltinimai JAV kongresmenas Tom vėlavima
