Texas, kandidatai įstatymų neleidžiama gauti verslo kampanijos aukas. Prokurorai mano, kad delsimas dalyvavo tariamo sistemą apeiti šią taisyklę ir paslėpti įmonių kilmę pinigų, kad pateko į respublikinio kandidatų Teksase rankose. Tariamas plovimo schema dalyvavo siunčiant verslo dovanas iš Teksaso į Respublikonų nacionalinio komiteto būstinėje Vašingtone ir RNC tada siuntimo vienodą sumą pinigų atgal į Texas naudoti agitacijos.
vėlavimas buvo nuteistas 2010 metais ir nuteistas trejus metus kalėti, tačiau išliko laisvas obligacijų, kaip jis kreipėsi. 2013 Texas Trečia apeliacinis teismas panaikino dėl priežasčių teisiškai pakankamai įrodymų įsitikinimą.
balta apykakle plovimas: Eddie Antar
1980 m Eddie Antar, The Crazy Eddie Electronics savininkas, nugriebto milijonus dolerių iš bendrovės ją paslėpti nuo IRS. Tai buvo pradinis planas, vistiek, bet jis ir jo bendradarbiai bendrininkai galiausiai nusprendė, kad jie galėtų geriau panaudoti pinigus, jei jie išsiuntė jį atgal į įmonės užmaskuoti kaip pajamos. Tai būtų išpūsti įmonės praneštų turtą rengiantis savo IPO. Be kelionių į Izraelį serijos, Antar atliekamas milijonus dolerių sukrauti į savo kūną ir savo lagaminą. Štai pagrindinis Perskaičiavimo kaip dirbo schema: Rīga Talpinimo: Antar padarė atskirų indėlių serijos Izraelyje banko. Ant vienos kelionės, jis pagamintas 12 nuosėdas per vieną dieną. Sluoksniavimasis: prieš mus ar Izraelio valdžios institucijos turėjo galimybę pastebėti staiga didžiulis balansą sąskaitoje, Antar turėjo Izraelio banko pavedimu viską Panama, kur banko paslaptis įstatymai galioja. Nuo tos sąskaitos, Antar galėtų anonimiški pervedimai į įvairių ofšorinių sąskaitų. Integracija:. Antar tada lėtai laidinio pinigus iš šių sąskaitų į teisėtus Crazy Eddie Elektronikos banko sąskaitą, kai pinigai gavo sumaišyti su teisėtų dolerių ir dokumentais pajamomis
Apskritai, Crazy Eddie skalbiami daugiau nei 8 mln $. Jo schema paskatino pirminio platinimo akcijų kaina taip, kad įmonė atsidūrė verta $ 40.000.000 daugiau nei tai būtų buvę be pridėtinės pajamos. Antar pardavė savo atsargas ir liko su 30 $ milijonų pelno. Institucijos rado jį Izraelyje 1992 metais, ir Izraelis išduotas jį į Jungtines Amerikos Valstijas teisti. Jis gavo aštuonerių metų laisvės atėmimo bausmę
Narkotikų pinigų plovimu. Franklinas Jurado
1980-ųjų pabaigoje
