Pinigų plovimas yra labai svarbus žingsnis narkotikais ir terorizmo veiklos sėkmės, jau nekalbant balta apykaklė su nusikalstamumu, ir yra daugybė organizacijos bando gauti apie problemą rankeną. Jungtinėse Amerikos Valstijose, Teisingumo departamento, Valstybės departamentas, Federalinis tyrimų biuras, Internal Revenue Service ir narkotikų kontrolės agentūros visi skyriai tirti pinigų plovimą ir pagrindinės finansinės struktūros, kad padaryti jį dirbti. Valstybės ir vietos policija taip pat tiria, kad jų jurisdikcijai priklausančių. Kadangi pasaulio finansų sistemos vaidina svarbų vaidmenį daugelyje aukšto lygio plovimo schemas, tarptautinė bendruomenė kovoja su pinigų plovimu įvairiomis priemonėmis, įskaitant Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF), kuri nuo 2005 m 33 valstybės narės ir organizacijos , Jungtinės Tautos, Pasaulio bankas ir Tarptautinis valiutos fondas taip pat turi anti-pinigų plovimo padalinius.
Pinigų plovimo būdais
1996 metais, Harvardo -educated ekonomistas Franklinas Jurado nuvyko į kalėjimą valymo $ 36.000.000 už Kolumbijos narkotikų valdove Jose Santacruz-londono. Žmonės su visa partija nešvarių pinigų paprastai samdyti finansų ekspertų tvarkyti plovimo procesą. Tai sudėtingas būtinybė. Visa idėja yra padaryti neįmanoma ins
