Dabar mes 'll pažvelgti, kaip IRS pagauna mokesčių išvengti norintys asmenys ir kokios nuobaudos yra šios brangaus nusikalstamumu.
tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo Mokesčių išvengti norintys asmenys
Internal Revenue Service (IRS) dirba daugiau nei 22.000 žmonių, kaip ji laikosi ir Vykdymo padalinys. Maždaug 13.000 šių žmonių yra vadinama pajamų agentai, ir jie turi nedėkingas uždavinys atlikti mokesčių auditą. Auditas yra nuodugnaus tyrimo - asmeniškai arba per paštą - visų finansinių dokumentų ir sąskaitų, susijusių su individualiu arba pelno mokesčio deklaracijoje. Auditas gali atskleisti užuominų, kurios gali sukelti oficialaus tyrimo mokesčių slėpimu. 2011, IRS atliktas 1,564,690 auditą atskirų mokesčių deklaracijas, ty 1,11 proc sumos. Įdomu tai, kad IRS auditą 12.48 proc mokesčių deklaracijų ataskaitų pajamas daugiau nei $ 1 mln [Šaltinis: Internal Revenue Service]. Tai vienas iš aštuonių kas turtingas žmonės grįžta!
IRS baudžiamasis tyrimas (PI) padalinys yra vienetas pavesta sudarymo įrodymų, kad gali būti naudojamas persekioti mokesčių išvengti norintys asmenys. A 2,698 IRS specialiųjų agentų komanda dirbti keturias atskiras sritis:
Dėl šiuolaikinių finansinių nusikaltimų pobūdį, CI agentai turi būti adept ne atsigauna informaciją iš šifruotų kompiuterinių sistemų ir pasauliniuose tinkluose [šaltinis: Internal Revenue Service]. Jei kriminalinių tyrimų nustato, kad yra pakankamai įrodymų, patvirtinančių, mokesčių vengimo nagrinėjimą, ji praneša Mokesčių skyriui JAV teisingumo departamento (DOJ) [šaltinis: Internal Revenue Service]. TD, tada nustato, ar nebetęsti bylą
PI vienetas IRS yra vienas iš aukščiausių įsitikinimą normos federalinės teisėsaugos. [Šaltinis: Internal Revenue Service]. 2011, PI inicijavo 4,720 tyrimus, pareiškė kaltinimus beveik 3000 atvejų ir skyrė bausmes 2,730 atvejais. Akivaizdu, kad ne visi sakiniai
