Anksčiau, pinigų plovimas, pirmiausia buvo atlikta per priekyje, arba karkasas įmonė, du terminai aprašant įtraukta teisėtą verslą be realaus funkciją, kitokią nei " Clean " nešvarių pinigų iš nelegalios veiklos [šaltinis: teisinės informacijos institutas]. Klasikinis pavyzdys yra grožio salonas arba sausas valymas verslas, regis, niekada būti atviras. Į pinigų plovimu parengti netikras sąskaitas faktūras ir kvitus sukurti klestinčios verslo išvaizdą. Bet vietoj to užsidirbti realių pajamų, kad pinigų plovimu deponuoti lėšas, uždirbtas iš nelegalios veiklos. Tradicinės pinigų plovimu neigiama yra tai, kad nusikaltėliai vis dar turi mokėti mokesčius nuo šio apgavikas pajamų.
Šiandien, dėka daugiausia elektroninės bankininkystės sistemą, modernių pinigų plovimu tapo ekspertai slepiasi tiek šaltinį ir paskirties pinigų per sudėtingas tarptautines bankines operacijas. Pavyzdžiui, pinigų launderer gali sukurti šimtus atskirų banko sąskaitų visame pasaulyje skirtingais vardais. Tada jis gali deponuoti nedideli kiekiai nešvarių pinigų kiekvieną sąskaitą, kad nebūtų atkreipti dėmesį. Tai yra vadinama sluoksniavimasis. Pašalinimas iš šių sąskaitų yra vienodai sudėtingas ir sluoksniuotos, todėl sunku tyrėjai sekti popieriaus takas
Užsienio arba ". Nuo kranto " banko sąskaitos yra populiari vieta pasislėpti neteisėta ir teisiškai uždirbtoms pajamoms. Pagal įstatymą, bet JAV pilietis su pinigais į užsienio banko sąskaitą privalo pateikti dokumentą, vadinamas užsienio bankų ir finansinių sąskaitų (FBAR) [šaltinis: Internal Revenue Service] Pranešimas. Bet tai nėra sustabdyti milijonus amerikiečių nuo slapta nukreipimo pinigus į nežinia ofšorinių sąskaitų.
IRS inicijavo savanorišką jūroje atskleidimo programą 2009 metais, perspektyvus ribotas nuobaudas ir jokios baudžiamosios atsakomybės žmones, kurie ateina švarus apie nedeklaruotos pinigų užsienio bankuose. Iki šiol jis surinko $ 4400000000 į nugaros mokesčių nuo 33000 atskirų savanoriškai atskleisti [Šaltinis: Internal Revenue Service]. Taip pat 2009 metais, Jungtinės Amerikos Valstijos pasirašė sutartį su Šveicarijos įgyti precedento prieigą prie Šveicarijos banko sąskaitų amerikiečių įtariamų mokesčių vengimu. [Šaltinis: Internal Revenue Service]
Dabar galime atidžiau pažvelgti verslo ir pelno mokesčio vengimas
verslo ir verslo mokesčių slėpimo
verslo ir įmonių pelno mokesčių vengimu priemonės yra tas pats kaip atskirų mokesčių m
