Internal Revenue Service (IRS), taip pat saugo akis iš bankroto sukčiavimo, nes tai dažnai pagrindinis kreditorius, kai kas nors failus. 2013, pavyzdžiui, IRS atidarė 28 bankroto sukčiavimo tyrimus; 12 žmonių galiausiai buvo nuteistas. Be IRS, yra 90-plius bankroto sukčiavimo /hipotekos sukčiavimo grupių ir specializuotų darbo grupių veiksmų bando užuosti nusikalstamą veiklą su USTP pagalba [šaltinis: JAV TD]. Kartais specialistai, pavyzdžiui, atestuotų valstybės apskaitininkų vietoje sukčiavimo, taip pat; beveik pusė visų bankroto sukčiavimo kreipiamasi į teisėsaugą iš patarimų, atsižvelgiant į Teisingumo tarnybos generalinio inspektoriaus skyriaus
Sukčiavimas gali būti įtariamas dėl daugelio priežasčių. klaidas ar praleidimus bankroto padavimo, paraiškos padavimo keliose narės, perkėlimas turtą prieš paduodant ir gulėti po priesaikos. Žmonės, kurie taip pat įsipareigoja bankroto sukčiavimu dažnai padaro papildomas nusikaltimus, pavyzdžiui, kredito kortelės sukčiavimo, tapatybės vagystės, hipotekos sukčiavimo, pinigų plovimo ir pašto ir vielos sukčiavimo, todėl atskleidžiant vieną rūšį, gali sukelti kitos [šaltinis: FTB] atradimas.
Jei įtariate ką nors apie įsipareigojant bankroto sukčiavimu, nedelsdami kreipkitės į artimiausią biurą Jungtinių Valstijų patikėtinio naudojant jos Nacionalinės biurui.
Bankroto sukčiavimu Nuobaudos
Nemanykite bankroto sukčiavimo eina nenubausti. 2014, realybės televizijos žvaigždė Joe ir Teresa Giudice buvo nuteistas 3,5 metų ir 15 mėnesių kalėjimo, atitinkamai, dėl bankroto ir paskolų sukčiavimo (Jie pripažinti kaltais slepiasi turtą iš bankroto teismas ir gulėti ant hipotekos ir paskolų paraiškų, be kitų mokesčių ). [šaltinis: CNN]
Ir Major League Baseball grotuvas Lenny Dykstra buvo nuteistas šešerių ir puse mėnesių kalėjimo ir 500 valandų viešųjų darbų, ir turėjo mokėti $ 200,000 restitucijos, kai jis buvo pripažintas kaltu dėl sukčiavimo. Jo nusikaltimas? Po bankroto 2009 metais, jis pardavė namų apyvokos daiktai vieną iš savo milijardų dolerių dvarų, plius beisbolo relikvijų ir pasisavino pajamų [šaltinis: Wilson].
Nesvarbu, ar jūs einate į kalėjimą priklauso, jei Jūsų apgaulingi veiksmai laikomi civiline ar nusikalstamas veikas. Pilie
