Sąskaitos atidarymas
Nors tai paprastai geriau atidaryti savo sąskaitą asmens, yra daug Šveicarijos bankai, kuris leis jums atidaryti sąskaitą paštu arba faksu. Taip pat yra daug įmonių, kurios egzistuoja, kad padėtų žmonėms steigiant ofšorines sąskaitas.
Kadangi Šveicarijos kovos su pinigų plovimu įstatymas reikalauja, jums įrodyti, kur jūsų pinigai ateina iš daugelio, sertifikuotų dokumentai reikalingi norint atsidaryti sąskaita. Tai apima patvirtintų kopijų savo pasą; dokumentų, kuriuose aiškinama, ką daryti dėl gyvenimo, pavyzdžiui, mokesčių deklaracijos, įmonių dokumentų, profesinių licencijų ir pan .; įrodymas, kur pinigai esate deponuodama ateina iš, pavyzdžiui, sutarties nuo verslo ar namų pardavimas; ir visi Tipiško asmeninės informacijos apie save, pavyzdžiui, jūsų gimimo datą, sąskaita už komunalines paslaugas įrodyti savo gyvenamosios vietos, visa kontaktine informacija, ir, žinoma, savo vardą. Jie taip pat nori žinoti, ką norite daryti su pinigais, kai jūs turite sąskaitą.
Jei esate atidarydami savo sąskaitą paštu, jums reikia turėti banko atsiųstas paraiškas jums užpildo ir pasirašo kartu su minėtų dokumentų poilsio.
Vienas skirtumas tarp asmeniškai atidarant sąskaitą ir daro ją paštu yra Susitarimo dėl patvirtintą kopiją savo pasą (Apostille reikalavimas ir Ne, vairuotojo pažymėjimą, nebus priimami kaip įrodymą savo tapatybę).
Apostille yra antspaudas naudojamas patvirtinti, kad oficialus dokumentas yra autentiškas, kopiją. Daugelyje šalių, galite jį gauti iš notaro, bet kartais notarai, kurie nėra susipažinę su jais. Jei tai atsitiks, jūs turite arba rasti kitą notarą, kuris yra, arba sužinoti, ką kiti instituciją savo šalyje gali išduoti pažymas "Apostille". Bet kuri šalis, kad dalyvavo Hagos konvencijos paskiria instituciją, kuri gali išduoti pažymas "Apostille" (pvz, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Valstybinio sekretoriumi buveinė yra įgaliotas tai padaryti). Svarbiausias dalykas yra tai, kad visada įsitikinkite, kad plomba sako pažymas "Apostille".
Atidarymas sunumeruoti sąskaitą
Sunumeruotos sąskaitos paprastai ne taip lengva atidaryti. Jie paprastai reikalauja, kad jūs fiziškai eiti į Šveicarijoje banke. Jie taip pat paprastai reikalauja pradinį depozitą ne mažiau kaip $ 100,000 ir kainuos apie per metus ar daugiau 300 $ išlaikyti. Ir atminkite, jie vis dar nėra anoniminis, nes ten turi būti t
